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          同一天内,漳州两家银行连收两份行政处罚书

              2018年已经翻篇,在过去的一年里,中国人民银行漳州市?#34892;?#25903;行严格履行监管职能,曾在一天时间内,对漳州的平安银行股份有限公司漳州分行、华安县农村信用合作联社两家银行均作出了两份行政处罚书,并进行公示。

              海都记者了解到,处罚原因是两家银行均存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额和可疑交易报告等多项违规行为。

              公示显示,2018年5月15日至7月13日,平安银行股份有限公司漳州分行未按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定履行客户身份识别义务。且未按照相关规定报送大额和可疑交易报告。另外,还存在未按照规定保存客户交易记录问题。

              根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,中国人民银行漳州市?#34892;?#25903;行对平安银行股份有限公司漳州分行处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员处以人民币2.1万元罚款。

               华安县农村信用合作联社的处罚结果一样。公示显示,2018年4月16日至5月17日,华安县农村信用合作联社未按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定履行客户身份识别义务。另外,未按照规定报送大额和可疑交易报告,未按照规定保存客户交易记录的工作问题。

          N海都记者 曾炳光

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